重庆时时彩任意4码技巧 重庆时时彩走势图软件那个好用 重庆时时彩唐会平台 重庆时时彩万能七码运用方法 重庆时时彩后一开奖 重庆时时彩怎么算单双 重庆时时彩如何作假 手机能玩重庆时时彩吗 重庆时时彩中奖指南 重庆时时彩能玩不 重庆时时彩后一胆码 重庆时时彩后二计划软件 重庆时时彩老不开奖 重庆时时彩官方网站号码 重庆时时彩qq群骗人 重庆时时彩012路杀1码 重庆时时彩龙虎和出奖 重庆时时彩走势图四星 重庆时时彩开奖可靠吗 重庆时时彩技巧代理 重庆时时彩跨度走势图 重庆时时彩提前开奖号 重庆时时彩龙虎合心得 重庆时时彩技巧2018 重庆时时彩计划杀号 重庆时时彩做号安卓版 重庆时时彩定四胆 重庆时时彩500本金稳赚 重庆时时彩平台程序 亚太重庆时时彩
手机看中经经济日报微信中经网微信
当前位置     首页 > 新闻 > 法制更多新闻 > 正文
中经搜索

P2P爆雷背后:名为网贷实为网骗 用高息吸引人上钩

2019年02月20日 07:43   来源法制日报   

本报记者 刘子阳

2018年1月至10月广东公安机关依法侦破涉众型经济犯罪案件967起其中查处P2P网贷平台67家资金总额高达469亿元

去年夏天一些P2P网贷平台先后爆雷?#20445;?#35753;不少投资者蒙受损失为?#25991;?#20040;多人落入非法集资陷阱?#23458;?#36164;者?#37027;?#31350;竟去哪了网贷为何成了网骗近日法制日报记者前往广州深圳佛山等地通过典型案例揭开网贷平台背后的秘密

打着网贷的幌子骗钱

对外包装成P2P网贷平台骗来?#37027;?#33258;融自用大肆挥霍拆东墙补西墙导致资金链断裂最后跑路

2018年6月位于佛山市禅城区的安稳投资管理咨询有限公司突然人去楼空该公司的理财咖平台无法提现就是这样一个几十人的小公司一年时间吸了11个亿

吸收资金除部分返还投资者到期本金利息外经营者通过违规设立居间人账户转走其他资金用于购买房产字画保险等巨额消费广东省佛山市公安局禅城分局办案民警告诉记者仅理财咖主要负责人李某东名下就有房屋38多?#23383;?#22810;

为提高市场占?#26032;?#21644;竞争力不法分子几乎都公开?#20449;?#21018;性兑付理财咖的骗术其实并不高明不法分子通过P图的方法伪造房产抵押证明作为标的物实际上并无一个真房产发布的理财产品更是子虚乌?#23567;?/p>

案发后佛山禅城公安机关迅速开展数据取证和止损工作在有限的警力当中抽调精干力量多次往?#24403;本?#22825;津杭州苏州揭阳汕头等地取证查扣涉案资金物业一个月内及时查封了平台后台冻结涉案服务器IP关闭平台和网站并第一时间对理财咖平台后台服务器数据进行分析紧追涉案资金去向

目前公司主要负责人李某东郭某鹏以及公?#31455;?#24178;等涉案人员17名已经到案案件还在侦办之中

高息吸引投资者上钩

收益高门槛低易操作所谓的保本保息看上去很美可你要人家的利息人家看上的?#35789;?#20320;的本金

7月23日礼德财富官网发布相关公告称部分项目逾期其实际控制人郑?#25104;?#30446;前暂时失联数据显示礼德财富已经运营4年330天累计成交额达到84亿元待收金额近13亿元

根据群众报案广州市公安局天河分局对礼德财富平台以涉嫌集资诈骗罪立案侦查刑事拘留9名犯罪嫌疑人对涉案的相关账户和涉案抵?#20309;?#20381;法冻结扣押

礼德财富用8%到16%的高息吸引投资者对外宣称自己有国资背景为了提高知名度还通过各类媒介发布虚假宣传广告扩大影响招揽客户甚至还声称要上?#23567;?/p>

警方调查发现礼德财富主要运营模式为借款人以玉石钢材等质?#20309;?#36827;行担保去平台借款实际上6家担保公司中有5家实质都是平台的关联公司

担保公司买玉花了两三千万却对外声称估值超过10亿元20多吨的不锈?#37073;?#20165;?#22411;?#22260;一圈是真的不锈?#37073;?#37324;面都包着杂?#37073;?#21644;真钢价格相差了七八倍广州市公安局天河分局经侦大队程警官说

程警官坦言不少网贷平台为赢得投资人信任不惜花重金包装自己如礼德财富每年花在广告上的费用就高达200多万元

海角天涯有逃必追

2018年6月以来网贷风险集中爆发并迅速蔓延相关P2P平台?#36861;住?#29190;雷?#20445;?#36164;金链断裂老板跑路事件频发

在国外的两个多月我几乎?#23458;?#37117;失眠天亮才睡着在网上看到礼德财富事件的消息心里很不好受害了那么多人在看守所礼德财富的法定代表人郑?#25104;?#21578;诉记者说

2018年7月眼看公司资金链即将断裂郑?#25104;?#20915;定跑路他带上200多万元出逃泰国后又偷渡到柬埔寨租住在一栋别墅内2018年9月广东警方追逃工作人员协助柬埔寨警方在金边将郑?#25104;?#25235;获并将其押解回广州

据广东省公安厅经侦总队有关负责人介绍警方正全力开展涉案P2P平台追赃挽损工作目前已有多名犯罪嫌疑人从海外被追逃归案?#26041;?#28041;案资金超过10亿元

此外广东警方依托自主研发的涉众型经济犯罪监测防控平台通过智能化手段监测?#20449;У?#21450;时排查出非法集资网络传销等涉众型经济犯罪线索联合相关行政职能部门开展?#20449;?#20998;析联?#38505;?#27835;等工作遏制涉众型经济犯罪案件的高发势头

海角天?#27169;?#26377;逃必追不是一句空话公安部将缉捕涉嫌犯罪的网贷平台嫌疑人列为当前猎狐行动的首要任务派出多路工作组实施专项追逃已成功从泰国柬埔寨等16个国家和地区将62名犯罪嫌疑人缉捕回国取得显著成效

责?#20266;?#36753;孙丹


互联网大会黑科技
新闻排行
ʱʱApp